Sijoittajat

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nokian Panimon yhtiökokous päätti 12.3.2025 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiön varsinaiselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on vastata hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelusta. Nimitystoimikunnan on toimitettava varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä päivänä.

Nokian Panimo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nokian Panimon osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimetty:

• Oscar Andersin (toimitusjohtaja, Oy Scripo Ab) Oy Scripo Ab:n nimeämänä
• Erkka Kohonen (vanhempi salkunhoitaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä
• Mira Mielonen (vastuullisen sijoittamisen asiantuntija, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä

Nokian Panimo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Puputti toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset toimitetaan Nokian Panimon hallitukselle viimeistään 31.1.2027.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa. Kolme suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisenä arkipäivänä. Nokian Panimon hallituksen kulloinenkin puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana, mutta hän ei ole toimikunnan varsinainen jäsen, eikä hänellä ole äänivaltaa.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksessä ja kokoonpanovaatimuksissa sekä hallituksen jäsenten valintaa koskevissa vaatimuksissa on huomioitu Verohallinnon ohje (VH/7311/00.01.00/2020), jonka perusteella riippumattomuuden vaarantava osakkeenomistaja ei voi nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan osallistua nimitystoimikunnan työhön.