Sijoittajat

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nokian Panimon yhtiökokous päätti 12.3.2025 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiön varsinaiselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on vastata hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelusta. Nimitystoimikunnan on toimitettava varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä päivänä.

Nokian Panimo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

1. Oscar Andersin (toimitusjohtaja, Oy Scripo Ab) Oy Scripo Ab:n nimeämänä
2. Timo Sallinen (sijoitusjohtaja, listatut sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä
3. Rami Vehmas (senior salkunhoitaja, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä

Nokian Panimo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Puputti toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa on kolme jäsentä, joista Nokian Panimon kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus on suurin yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisenä arkipäivänä. Nokian Panimon hallituksen kulloinenkin puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana, mutta hän ei ole toimikunnan varsinainen jäsen, eikä hänellä ole äänivaltaa.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksessä ja kokoonpanovaatimuksissa sekä hallituksen jäsenten valintaa koskevissa vaatimuksissa on huomioitu Verohallinnon ohje (VH/7311/00.01.00/2020), jonka perusteella riippumattomuuden vaarantava osakkeenomistaja ei voi nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan osallistua nimitystoimikunnan työhön.